金智科技: 关于2022年度利润分配预案的公告 独家

证券代码：002090            证券简称：金智科技              公告编号：2023-013

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                    江苏金智科技股份有限公司

                关于 2022 年度利润分配预案的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日召开第八

届董事会第七次会议,会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，本议案尚需提交

   一、 2022 年度利润分配预案情况

   经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2022 年度实现净利润(母

公司报表)为 18,963,207.41 元，提取法定盈余公积金 1,896,320.74 元，当年可供

分配利润为 17,066,886.67 元，加年初未分配利润 480,679,456.43 元，减本年度已

派 发 的 2021 年 度 现 金 股 利 9,521,438.70 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为

   结合公司 2022 年度经营情况、现金流情况及 2021 年度实施了股份回购情况，

在充分考虑投资者合理回报、公司未来业务发展、再投资需求、新业务拓展需要等

因素后，拟以截止 2023 年 3 月 31 日公司总股本 404,264,936 股扣除公司回购专用

账户中 3,687,865 股后的可参与分配的总股数 400,577,071 股为基数，向全体股东

每 10 股现金分红 0.25 元（含税），现金分红总额共计 10,014,426.78 元（含税），

剩余未分配利润滚存至下一年度。

   若在本利润分配预案实施前可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红

总额不变的原则，相应调整分配比例。

   本年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。

    本预案符合《公司法》、

              《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司

现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》

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及《公司章程》等规定，符合公司全体股东利益，具备合法性、合规性、合理性。

本预案充分考虑了投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，其实施

不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

   二、本次利润分配的决策程序

    公司第八届董事会第七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了

公司《2022 年度利润分配预案》。

    公司第八届监事会第五次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了

公司《2022 年度利润分配预案》。

    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》、

公司《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》及证券监管机构关于利润分配的有

关规定，该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股

东的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

    公司 2022 年度利润分配预案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合

有关法律、法规和《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》

的相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司董事会拟定的《2022

年度利润分配预案》。

   三、备查文件

   特此公告。

                          江苏金智科技股份有限公司董事会

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