违反反洗钱规定等6项违规 河南沁阳农商行被罚58.4万元_全球短讯
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[新闻页-台海网]
12月28日，央行郑州中心支行官网更新的处罚公告显示，河南沁阳农村商业银行被警告并罚58.4万元，1名责任人被罚。具体违规行为如下：
1、未按规定履行客户身份识别义务；
2、未在规定时限内上报大额交易报告；
3、虚报、瞒报金融统计资料；
4、未向人民币银行结算账户管理系统备案；
5、未按规定收缴假币；
6、违反征信业安全管理要求
刘建军因未按规定履行客户身份识别义务、未在规定时限内上报大额交易报告，被罚2.1万元。
（来源： 凤凰网财经）
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